俄罗斯新反洗钱法修正案规定非法加密货币使用属于洗钱范畴

据当地法律新闻网站Pravo于2月26日报道,俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱有关的刑事犯罪清单。

法院对2015年7月颁布的反洗钱法(AML)提出了新的修正案,对俄罗斯刑法典关于通过犯罪手段获得合法化财产的条款进行了修订。

根据法令评论法官亚历山大·切尔沃特金(Alexander Chervotkin)的说法,自该法令签署三年以来,加密货币已被犯罪分子广泛使用。为了证明这一点,法官引用了俄罗斯法律实践中的几个案例,其中毒品交易商将加密资产转换为法定资产。Chervotkin得出结论,因此,刑法应对新技术进行考虑。

从现在开始,通过犯罪手段获得并被转换为法定货币的加密货币将被视为洗钱资金,并被视为刑事犯罪。

但是,最高法院并未对加密货币给出法律定义,因为俄罗斯政府尚未引入这一术语。此外,将加密货币转换为法币本身并不构成犯罪。因此,法院首先必须证明数字资产是通过犯罪手段获得的。

根据Chervonkin的说法,此次的修正案是为了遵守国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的建议而制定的。反过来,FATF将在3月中旬访问俄罗斯,作为预定定期监测的一部分。

俄罗斯与加密货币相关的法案于2018年3月通过了一读,此后又被送回进行进一步编辑。1月底,该国议会上院主席敦促立法者加快他们在数字经济法案方面的工作,加密货币法案的讨论目前定于3月举行。

此外,俄罗斯议会正在考虑建立一个由石油支持的加密货币的提议 – 这个想法与去年2月发起的委内瑞拉国家加密货币石油币非常相似。

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