荷兰中央银行De Nederlandsche银行希望通过要求加密公司获得许可证来管理加密货币公司。
据荷兰日报De Telegraaf简短介绍，该银行声称这项措施将阻止洗钱和使用加密货币为恐怖主义提供资金 。要获得许可证，加密公司必须报告“异常交易”并开启客户了解的验证。
荷兰中央银行表示，监管是必要的，因为加密市场的去中心化，匿名性质使其成为洗钱者的目标。
加密货币交易用于洗钱
根据一项调查，在过去两年中，全球46个加密货币交易所洗钱超过8,800万美元。
ShapeShift AG – 在瑞士注册成立，但在美国境外经营 – 据称自2016年以来已经处理了超过900万美元的非法资金。山寨币交易服务商以前允许人们匿名交易比特币和其他虚拟货币，尽管它已采用强制性KYC 。
同样，分类的性广告网站Backpage使用加密货币交易来洗掉了百万美元，正如CCN报道的那样。
在一份长达93页的联邦起诉书中，美国司法部指控在线性交易市场洗钱和促进卖淫。
司法部于2018年4月关闭了Backpage，因为自2004年推出以来，它一直在宣传未成年人卖淫和性交易。
性市场在比特币中洗了数千万美元
司法部还发现，这个低俗网站使用加密货币洗钱数千万美元。
司法部称，“Backpage通过使用比特币加工公司进一步加大了洗钱力度。” “随着时间的推移，Backpage利用Coinbase，GoCoin，Paxful，Kraken和Crypto Capital等公司接收客户付款和/或通过第三方账户汇款。”
正是由于对洗钱的这些高调镇压，许多监管机构仍然对去中心化，匿名的加密货币行业持怀疑态度。
纽约联邦储备银行首席执行官约翰威廉姆斯表示，加密持续存在的诈骗问题是大规模采用的主要障碍。
报告：以加密货币为中心的非法活动被夸大了
也就是说，洗钱也是使用法定货币进行的。2018年4月，魁北克首席科学家RémiQuirion办公室发表了一份报告，其中指出比特币被错误地归咎于洗钱和犯罪活动的首选工具，然而事实是利用比特币洗钱的比例相当小。
报告指出：“比特币并不会凌驾于法律，也不是非法交易的催化剂：它只是在地球周围流动的犯罪资金的一小部分。”
同样，区块链分析公司Elliptic在2018年1月发布的 一份报告也发现，2013年至2016年间进行的比特币活动中只有不到1％涉及洗钱。
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