超亿元资金流出 BitMEX被调查 用户急了

监管一亮剑，资金齐跑路。BitMEX这次可能真遇上大麻烦了。

从上周五（7月19日）被美国监管机构调查的消息放出开始，世界最大加密货币交易所BitMEX的比特币交易净流出就如洪水般宣泄开来。

TokenAnalyst的数据显示，BitMEX比特币交易资金明显“入不敷出”。19日，流出8200万美元，流入1835万美元；20日，流出2118万美元，流入952万美元；21日，流出1281美元，流入499万美元。

币圈研究者Joe McCann发现，BitMEX交易量一度“雪崩”，24小时交易动能下降33%。

BitMEX的明显资金外流，事端为：其正受到美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查。一位不愿透露姓名的受访者告诉彭博，CFTC对BitMEX的调查已经秘密进行了一个月。

注册于塞席尔的加密货币交易所 BitMEX 被指可能违反规定，即允许美国人在该平台交易加密货币。根据其官方数据，BitMEX过去30天的交易量达到2089.8亿美元。

此前，BitMEX 的共同创办人与 CEO 海耶斯（Arthur Hayes）在 1 月接受采访时曾表示，BitMEX已经拒绝接受美国居民使用该平台，但用户仍可以用 VPN 绕过美国，透过其他被 BitMEX 允许的国家或区域的 IP 来使该平台。

这一说法也得到业内人士的印证。对于此次BitMEX被调查一事，VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs发推称，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问（甚至比大多数银行都好！），而是用户自己使用VPN和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。

美国CFTC对BitMEX展开调查而引发的大量资金外流，加密货币分析师Whale Panda表示，考虑到BitMEX持有的比特币数量，这是正常的反应，这更像是提醒那些不积极交易其全部库存的人提取。

BitMEX是目前加密货币市场上最受欢迎的交易所之一，最大的原因在于交易者可以在该平台使用各种的“杠杆交易”产品，通过少量的资金就可以进行高风险、高获利的交易，包括最高100 倍杠杆率比特币期货合约产品 XBTUSD，以其他期货、掉期合约。

BitMEX 曾在今年 6 月宣布，该交易所的交易量单日突破 160 亿美元，创下历史新高；鉴于它的规模以及高风险高报酬的交易产品，往往被社群与交易者戏称为“大赌场”。

值得一提的是，在美国监管机构公开调查BitMEX前一天，“末日博士”Nouriel Roubini就已经开始怼BitMEX了。Roubini称，BitMEX和所有类似加密交易平台都允许进行系统性非法活动，包括对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗钱行为采取睁只眼闭只眼的态度，并从这些交易中获利。

而在今年6月底，Roubini还毫不客气地抨击称，BitMEX交易量不可信。

当95%的比特币交易量系伪造的时候，人们怎么能相信这些数字呢？虚假的货币、垃圾货币、虚假的交易量、虚假的价格。在加密空间中唯一真实的事情是操纵、暴涨暴跌、提前运作、清洗交易等。

7月初，末日博士与BitMEX CEO海耶斯在台北打嘴炮时更说到，支付的革命已经在金融科技领域发生了，而那些蹩脚的加密货币（stinking shi*coins）根本无法与中国的支付宝、微信等支付应用相提并论。