都9012年了 假借区块链敛财骗局仍一桩接一桩

8月13日，据浦东网警微信公众号消息，自称采用区块链技术的虚拟宠物”比特猪”平台已被警方立案调查；8月12日，据四川省青神县公安局公众号信息，打着区块链名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某已被公安局刑事拘留。互链脉搏观察到，近期陆续有一批“区块链骗局”项目被法院宣判、被警方立案调查。但与此同时也有新的项目推出，吸引新一批投资者掉入陷阱。纵使2018年区块链市场经历了长期“去伪存真”的斗争，但2019年尚未摆脱“区块链骗局”的阴影。互链脉搏对28个在2019年有新进展的“区块链骗局”项目进行了统计，并对其中几大类型的项目作了进一步分析。

区块链宠物游戏“磨刀霍霍向猪羊”2018年12时，互链脉搏统计125个传销币的信息及其所属领域，其中直接表明发币的项目占比52%，金融理财类的占比24%，社交游戏类仅占6%。但2019年，借区块链游戏外衣，行资金盘、传销之实的项目却已不在少数，尤其是区块链宠物类游戏。8月2日，区块链宠物类游戏类项目华登区块狗向其百万受众发布公告称，由于香港局势动荡，导致客服工作无法正常开展，在团队迁往马来西亚办公期间，APP 将暂停所有活动，直至16日重新开放。而这一公告似乎成为该项目崩盘的前兆，其后，“华登区块狗”更是登上了微博热搜榜，诸多投资者表示投入的钱还未收回。

(华登区块狗公告）

而据佛山新鲜事的公众号表示，有内部人士称该平台圈钱230亿后跑路，但该数字尚未被证实。而就在华登区块狗之前，也有同样的项目运用了同样的套路。今年7月初，比特猪发布系统维护升级公告，7月底，该平台已无法登陆，疑似崩盘。近日，江苏电视台曝光了“比特猪”诈骗，操盘手采用区块链技术的虚拟宠物比特猪，号称养猪15天后被平台收购，有28%的收益。据浦东网警微信公众号8月13日消息，该平台已被警方立案调查。而就在有前车之鉴的情况下，还是有新盘推出，有新人投身“赌局”。“比特狗”区块链娱乐宠物平台，自称是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据称，体验版自6月初上线至6月末，参与者或将突破2万人，每日新增超2000人。

(制表：互链脉搏）

同类的涉嫌传销、诈骗的区块链宠物游戏，在这一时期泥沙俱下，其实不无缘由。早在2017年11月，以太坊推出第一款区块链宠物游戏CryptoKitties便大获成功，随后的2018年，国内的互联网巨头也陆续推出各自的区块链宠物游戏产品，但并未带来很好的成效。在此之后，仿照以太坊和国内大厂模式，传销、诈骗的项目陆续开始谋划，最终在2019年爆发。互链脉搏总结，这类涉嫌传销、诈骗的区块链宠物游戏项目的特点：首先，多数项目要求用户缴“入会费”。如比特狗平台规定，参与者需经人推荐成为会员，而要想挖矿赚钱则要先支付99元领养比特狗，并购买套餐喂养比特狗。其次，项目有典型传销“拉人头”的特征，用户需通过发展下线获得收益。如区块狗、比特狗均鼓励用户发展其他人。比特狗会员更是可获得2代到8代下线挖矿收益的50%到20%不等的抽成，这种形式已完全符合传销的特征。最后，项目崩盘和跑路前会留下最后的“警钟”，如平台升级公告等。

重操旧业的老传销手们互链脉搏观察，目前大多数声称运用区块链技术的骗局多数都只是借区块链的名号而已，实际上，靠的还是“老传销人”的传销手艺。区块链传销骗局一部分是由其他行业“转型”区块链的传销人主导，一部分是由“深耕”区块链领域的传销人主导。其中，不断“转型”的代表是BCHC项目。该项目的主体为中天盛祥科技有限公司，2018年8月注册，2019年年初推出区块链产品。互链脉搏通过企查查检索，中天盛祥科技有限公司的法人为寇南南，他同时也是盖网(上海)金融信息服务股份有限公司的董事，而盖网此前曾因涉嫌传销被查处。

（来源：企查查）

对于盖网公司的传销行为，《南方周末》有进行相关报道，报道刊出不久后，盖网在全国多处运营机构因涉嫌传销被查处。此后，陆续有媒体爆出，盖网原班人马又以“壹健哥”的名义继续活动。而运营BCHC项目的核心成员与盖网、壹健哥基本重叠，宣传套路、经营模式也多有相似之处。BCHC的团队就是凭借一套模式，以盖网、壹健哥、中天盛祥的身份，分别利用O2O、互联网+、共享经济、区块链技术的名号，来不断拉人头获利。互链脉搏观察，目前该项目虽已被多家媒体披露，但仍处于预警状态。如BCHC项目一样经常“转型”的项目是为切换身份，而“深耕”区块链领域的区块链骗局也常更换“马甲”。

(制表：互链脉搏）

YouBank平台同样是于今年1月份推出的项目。其模式是用户在YouBank平台存入价值510美金的数字货币，每个月就能获得6%到20%利息，如果发展其他人加入还有十四代的收益，发展越多，收益越多。此前就有媒体报道，YouBank 交易所是由KinMall（金猫）交易所改名而成。而KinMall 和早前的WnShare（万象）是一波人在操盘。幕后主导人是王金和“币圈蝗虫”俞凌雄。媒体鉴骗的记者曾于8月7日到其公司询问，一位男性员工表示，现在政府相关部门已经介入，处理方案也已明确，之后会在官网等公开渠道发布出来，预计15天左右方案就能定下来，具体内容由高层决定。该项目目前同样处于预警状态。

传销币傍名人：请以你名字呼唤我币圈不缺传销好手，更不缺宣传好手，拉明星、大佬站台已是惯用套路。去年12月份发售的BHB项目，就曾请凤姐（罗玉凤）多次在微博上进行宣传，并拉拢传销界名人陈安之为其站台。

（罗玉凤宣传BHB项目截图）

BHB项目声称BHB金融安全区块链平台是基于区块链技术的开放性与不可逆性，打造的全新P2P交易及泛金融行业信息安全监控系统与交易平台。实际上是利用币圈之名进行传销资金盘诈骗的项目，今年年初时便已崩盘。据8月12日青神县公安局微信公众号消息，BHB主要负责人刁某某已被四川省青神县公安局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。同时据了解，该项目负责人不仅利用发行BHB圈钱诈骗，还操作了名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的4个虚拟币资金盘。

（制表：互链脉搏）

而除直接请名人站台外，蹭知名项目的名气，似乎是更为合算的买卖，波场超级社区就是典型的实例。6月末，就在“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路的同时，波场超级社区APP关闭，疑似跑路。波场超级社区对外宣称是uTorrent公司做的项目，宣称 uTorrent 是波场27个超级代表之一，需要利用其渠道、模式吸纳粉丝。该项目凭借波场的名声吸引用户。在此期间不少用户询问波场创始人孙宇晨，波场超级社区与波场的关系，但并未得到正面回应。项目崩盘后，就是前段时间闹得轰轰烈烈的投资者留下遗书，表示选择自杀，使事件持续发酵。其后，孙宇晨在微博发表警示资金盘风险的微博，却引来用户的骂声。

据互链脉搏了解，目前项目方尚未被捉获。除此之外，还有冒充EOS超级节点的EOS生态；借ACHAIN、果仁宝的创始人崔萌，HAC中国顶级跑车俱乐部创始人兼主席付嵩洋，AG亚游集团澳门董事周天元等人之名的英雄链等等。

区块链骗局整治将是“持久战”而欠下的账，迟早是要还的。互链脉搏观察，上文所述的几个涉嫌传销、资金盘的项目，已陆续有主要负责人被抓获，案件被立案调查。

（制表：互链脉搏 图表部分信息为项目方宣传内容）

互链脉搏统计了2019年有新进展的28个“区块链骗局”项目。其中项目较为集中的形式为商城模式、挖矿模式、金融理财，以及游戏博彩。全部项目中已有14个项目被警方立案、破获，被法院宣判；剩余一半的项目中有7个跑路，7个多次被媒体曝光，处于预警状态。

（制表：互链脉搏 图表部分信息为项目方宣传内容）

2019年以来，全国各地均在加大打击以“区块链”为名的犯罪活动。今年2月7日时，最高人民法院表示，非法集资向虚拟货币等转变，将进一步加大打击力度；2月20日，公安部副部长表示：将加大力度打击虚拟货币等非法集资犯罪；4月份，银保监会表示将进行为期3个月的非法集资排查，文件中涉及虚拟货币。在中央部委的带领下，各地也陆续推进对打着“区块链”、“虚拟货币”等旗号，涉嫌非法集资活动的整治。

(制表：互链脉搏）

1月份，徐州沛县警方发文表示，将全力开展打击“虚拟货币”等新型网络传销犯罪专项活动；2月份，河北省公安厅表示，重点打击打着“虚拟货币”等幌子的网络传销案件。5月份，浙江嘉兴市公安局召开打击和防范涉众型经济犯罪专项工作新闻发布会。会上提到将重点打击打着“虚拟货币”幌子的网络传销案件等涉众型经济犯罪；山东省烟台市处非办组织开展为期三个月的排查整治行动，整治假借“区块链”等名义的非法集资行为。

6月13日，北京启动对打着“区块链”、“虚拟货币”等旗号，涉嫌非法集资活动的专项整治行动；6月26日消息，京津冀辽公安机关等将开展专项行动，重点查处和防范打着“虚拟货币”等幌子的网络传销。7月份，安徽省委政法委、安徽省市场监督管理局、安徽省公安厅联合下发通知，决定自即日起至今年12月10日开展“皖剑-2019”联合打击传销行动，重点打击虚拟货币等网络传销。不过，尽管政府部门的行动不断跟上，借“区块链”之名的骗局还是层出不穷。

目前，各地政府多是将对“区块链骗局”的整治列为打击传销活动的类目下，而相较于传统的传销行为，对于“区块链”形式的网络犯罪的查处和防范的难度更大。且随着，区块链、比特币进一步被官方承认，也逐渐被公众认知，以其为名的犯罪行为也会应运而生。因此，未来打击“区块链骗局”的行动或许还将是一场“持久战”。