美国财政部外资管控局:监管加密货币产业将成为我们的首要任务

美国财政部外资管控局:监管加密货币产业将成为我们的首要任务

据BTCmanager报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)暗示监管加密产业将成为他们的首要任务,他们可能会采取积极的手段净化这个行业。 据报道,OFAC新增了许多比特币地址和山寨硬币地址在其”特别人员名单“和”被阻止人员(SDN)名单”中,此外加密市场参与者也属于OFAC职权管辖范围,OFAC从几个加密货币交易所收集信息,找出在其 SDN 名单上与坏分子进行交易的个人。

同样OFAC利用其获得的信息,确定哪些交易所不遵守其政策,向被列入黑名单的个人提供产品和服务。 虽然OFAC的SDN名单主要功能仍不清楚,但OFAC可能与OCIE(合规检查和检查办公室)和DOJ(司法局资产追回部)共享信息,所以OFAC一方面建议加密爱好者在符合OFAC法规的加密交易所进行交易,另一方面要求交易所进行尽职调查如反洗钱(AML)和了解客户(KYC)程序。

根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本文内容来自网络,所有内容只做信息分享学习使用,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融活动。内容不代表牛谈观点,发布者:小牛,转载请注明出处:https://niutan.com/21574.html

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