据BTCmanager报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）暗示监管加密产业将成为他们的首要任务，他们可能会采取积极的手段净化这个行业。 据报道，OFAC新增了许多比特币地址和山寨硬币地址在其”特别人员名单“和”被阻止人员（SDN)名单”中，此外加密市场参与者也属于OFAC职权管辖范围，OFAC从几个加密货币交易所收集信息，找出在其 SDN 名单上与坏分子进行交易的个人。
同样OFAC利用其获得的信息，确定哪些交易所不遵守其政策，向被列入黑名单的个人提供产品和服务。 虽然OFAC的SDN名单主要功能仍不清楚，但OFAC可能与OCIE（合规检查和检查办公室)和DOJ（司法局资产追回部）共享信息，所以OFAC一方面建议加密爱好者在符合OFAC法规的加密交易所进行交易，另一方面要求交易所进行尽职调查如反洗钱(AML)和了解客户(KYC)程序。
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