Chainalysis: 95%以上的加密货币犯罪都涉及比特币

至少有95%的加密货币犯罪涉及比特币(BTC),Chainalysis的联合创始人和首席运营官于4月24日告诉“财富”杂志。

Jonathan Levin,其公司为执法部门提供调查软件以追捕嫌疑犯,他说,BTC是黑客和犯罪分子“最受欢迎的”加密货币。

他透露,执法部门需要采取更复杂的方法来处理暗网,并警告加密货币行业开始看到恐怖主义融资。

Levin说,加密货币交易留下的记录导致许多人被逮捕,因为美国官员正在解决致命的阿片类药物危机,并试图阻止非法毒品流入该国。他告诉财富杂志:“我们所看到的是,有能力将这些加密货币交易与用来分发芬太尼的服务联系起来。”

Levin表示,加密货币交易的透明度有助于执法部门相比传统财务流程更快地建立针对嫌犯的案件,即调查人员不再需要依赖从外国银行获取记录。

尽管比特币最容易被加密犯罪分子使用,但Levin指出,Chainalysis已经推出了10种加密货币以及一篮子稳定币的实时交易监控,因为执法机构正试图调查其他被盗代币的加密交易所的黑客行为。

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